第690章


在这种情况下,如果一个人大肆出售自己的资产,肯定会引起有关方面的注意,所以这些人通过律师想出来的一个办法。

在国内进行交易,我把房子便宜点卖给你,按照市场价最低价格,本来价值1,100,000,但是我可以900,000的价格卖给你,这样就减少了,给国家缴税。

金银首饰我直接就给你,按照估价你就给我结算,在这种情况下悄无声息,至于公司的股份转让,可以走一个流水,一分钱都不用出。

孙小果大开眼界,现在居然可以去公海上的赌船转一圈,然后就能够拿到7成干净的钱。

甚至这些人可以购买那种价值昂贵的邮票,珠宝,以及名贵的手表,在国外交给对方,把这个东西变卖之后就是钱,当然是自己人卖给自己人。

手段五花八门,别看一个人从起点环绕地球一周需要八个小时,钱走一圈,只需要8秒钟,你想查清楚,没有三年五年的时间,那恐怕是绝对不可能的。

金融行业的隐蔽性就在这里,银行的转账让你无处可查,除非你有相关的法律文件和证明,采用正常的手段,才可以调查对方的账户。

在这种情况下,想要调查取证是非常的困难,首先在国内,人家进行资产交易,你根本看不出来,人家可以去黄金珠宝店购买大量的黄金,直接就给你。

这些钱和黄金根本就不出去,在国外就把钱给对方了,同时还有一些国外的投资机构,想要通过这种不知不觉的方式,来国内进行投资理财,他们是为了赚钱,所以美元和外汇都有客户,人民币也有市场,这就形成了一个完整的产业。

孙小果没有想到现在居然玩的这么多,自己的知识储备量赶不上,根本理解不了这么复杂的操作,想要协助警方,却无从下手。

因为他们在国内的交易也是合法的,您家买了一套房子,按照市场价格购买过来,你说你能说什么?

人家把公司的股份直接进行买卖,大量的现金到了银行之后,通过取现金的方式都取出来,又交给对方,你又能怎么样?

表面上看好像都是合理合法的,实际上这绝对是不合法的,想要证明这一点非常困难。

这时候的孙小果才意识到,这和走私贸易不是一回事儿,只要你敢走私,肯定需要船只和货物,同时也需要有人运输有人接受。

只要在这个时间点来个人赃并获,那肯定就是铁证如山,想跑你都跑不了,你想狡辩也没用,因为事实在眼前,这是谁也没有办法改变。

但是这种洗钱的活动却不容易了,除非你能找到证据,也就是说,你必须找到这个客户,他的钱,是怎么就给小额贷款公司的,然后呢,小额贷款公司,是如何在境外,把钱给对方的。

除非你能够证明这一点,或者说客户实名举报,但是这些人又非常的狡猾,你普通人过去,人家根本不接你的单,反而没有一定的人际关系,连门都进不去。

警方也非常的头痛,因为安排进去的人,就是负责正常的小额贷款。根本就没有机会接触洗钱的行业,看来犯罪分子是非常的狡猾。

孙小果的身份就不一样了,金融范对于孙小果非常的信任,因为两个人一起坐过牢,在这个社会上,有这种黑历史的人,很难融入正常的社会,因为人们喜欢带着有色眼镜观察,毕竟你曾经做过,谁又能相信你彻底改过了?


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